Türkiye, FETÖ'nün finansal ağını kesmek için, 34 ülkeden örgüt üyelerinin mal varlığının dondurması yönünde talepte bulundu. FETÖ üyelerinin küresel bazda para akışına operasyon için harekete geçen Türkiye, ilk olarak OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kapsamındaki 34 ülke ile, örgüt üyelerinin mal varlıkları ve para akışının dondurulması istemiyle kontak kurdu.
AMAÇ 'FETÖ'NÜN FİNANS AYAĞINI TAMAMEN ÇÖKERMTEK'
Türkiye, FATF üyesi ülkelerin mali istihbarat birimleri ile birlikte hareket ederek yaklaşık 150 milyar dolar mali büyüklüğü olduğu tahmin edilen FETÖ'nün finans ayağını tamamen çökertmeyi hedefliyor. Üye ülkelerden terör örgütü üyelerinin mal varlıklarının dondurulması konusunda da mütekabiliyet esasının işletilmesi istendi.
MASAK, GİZLİ HESAPLARIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Kara para akladıkları tespit edilen şirketlere ilişkin olarak ilgili bankalara da yazı gönderildi. Bu kişilere ait tüm banka hesaplarının dondurulması isteniyor. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda kurulan komisyon FETÖ'ye destek veren şirketlerin mal varlıkları, banka hesaplarının envanteriyle beraber global bağlantıları da ortaya çıkarıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler örgüte destek veren şirketlerin yabancılarla işbirliği yaparak ortaklık yapısında değişikliğe gittiğini de ortaya koydu. Şaibeli ortaklık yapıları, mali haritaları, yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan işadamlarına ilişkin bilgiler de ilgili ülkelerin mali istihbarat birimleri ile paylaşılıyor.
Denetimlerin ardından örgütle bağlantılı olan şirket ve kişilerin hesapları bloke ediliyor. Şirketlerin kasasındaki döviz, çek nakde dönüştürülerek banka hesabına yatırılıyor. Sadece darbe girişimi sonrası değil 17-25 Aralık operasyonlarının ardından başka isimlere devredilen konut, arsa gibi varlıklar da devlete devrediliyor. Terör örgütü üyelerinin yakın akraba ve komşuları üzerine hesap açtıkları da belirlendi. MASAK, para kaçırmaya yönelik teşebbüsten işlem başlattı. Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz sonrası yaklaşık 400 şirkete ilişkin banka hesaplarına tedbir konuldu. Olağanüstü Hal kapsamında kapatılan kurum, kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesapları da bloke edildi.
