Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi tespit edildi. Bu şirkerlerle örgüte ait olduğu öne sürülen Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyum atandı.
'KARA PARA AKLAMA, DOLANDIRICILIK'
Polisin tespitine göre, onlarca adres kullanan yapı, bazı lüks villaları kiralamıştı. Lüks hayatın yaşandığı bu villalardan bazılarına 200 bin lira kira ödendiği ortaya çıktı.
Örgütün bir çok üyesinin evine de zorla sahip olduğu iddia edildi. Birçok örgüt üyesinin mirasına sahip olunması için de belge imzalatıldığı belirtildi.
'AYLIK KAZANÇLARI 1 İLA 10 MİLYON DOLAR ARASINDA'
Polisin tespitine göre, örgütün aylık kazancının 1 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor. Ancak bu rakamın minimum düzeydeki tespit olduğu belirtiliyor. Belirlenen tüm mal varlıklarına el konulan yapının, milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu tahmin ediliyor.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tasnifi yapılarak istiflenen eşyaların tarihi eser olmasa dahi milyonlarca lira değerinde olabileceği belirtiliyor.
Polisin tespitine göre örgüt elde edilen paraların bir kısmını, yeni eleman devşirilmesi için kullanıyor. Genç erkeklerin bu paralarla lüks araçlar ve lüks hayat yaşadığı, yapıya yeni kadınlar kazandığı belirtiliyor. Evlerde hapsedildikleri iddia edilen bazı kediciklerin kıyafer alışverişinde ise en lüks markaların tercih edildiği belirtiliyor. İddiaya göre bazı kadınlar tişört istediğinde belirlenen markanın o sezonki tüm model ve rengindeki ürünü alınıyor. Kullanılmayan tişörtler toz bezi yapılıyor.